I slutet av november arrangerade Spelinspektionen ett seminarium i Stockholm med syftet att lyfta fram på vilket sätt spelbolag kan utnyttjas för att tvätta svarta pengar. Det är mycket som är på gång när det gäller satsningar för att bekämpa penningtvätt, vilket också var ett centralt tema för seminariet.
Med under föredraget var generaldirektör Camilla Rosenberg, EU-kommissionärer, finanspolisen och omkring 80 inbjudna gäster från spelbranschen.
Syftet med seminariet
Med titeln “Penningtvätt och den svenska kontexten” bjöd Spelinspektionen in till seminarium på World Trade Center i huvudstaden den 26 november. Det handlade om hur spel på nätet riskerar att bli en del av den kriminella verksamheten. Under seminariets gång talade de inbjudna talarna om hur svarta pengar kan förvaras och överföras via registrerade spelkonton. Eller att spel används som en taktisk insats för att tvätta pengar rena från brottsvinster.
Matchfixning var också ett ämne som kom på tal under Spelinspektionens seminarium om penningtvätt. Det är nämligen ett direkt hot mot dagens idrott eftersom spelbolag lätt kan bli offer genom att ofrivilligt bli kriminellas verktyg.
Under seminariet deltog olika talare med expertis inom relevanta områden som exempelvis EU lagstiftningen. FIPO (Finanspolisen) deltog också och förklarade hur deras arbete går till gällande inrapportering av GoAML, som är en mjukvarulösning för att upptäcka misstänkta transaktioner på nätet. Avslutningsvis fanns även representanter från NOA (Nationella operativa avdelningen) för att berätta mer om hur penningtvätt och organiserad brottslighet går hand i hand.
Spelinspektionens arbete för att motarbeta penningtvätt
En viktig del av Spelinspektionens arbete går ut på att vägleda och bedöma risker för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet i samband med spel. Även inom EU sker en hel del inom området där man bland annat strävar efter att upprätta ett regelverk för just penningtvätt.
Spelinspektionen genomför även regelbunden tillsyn enligt de riktlinjer och lagar som finns för penningtvätt och den formen av brott.
