Myndigheterna varnar för att utländska spelkonton används för penningtvätt och att gömma undan pengar från svenska myndigheter. Problemet med penningtvätt har dessutom eskalerat drastiskt. De senaste åren har antalet misstankerapporter från spelbranschen till Finanspolisen ökat varje år.
Spelbranschen, som omsätter miljardbelopp, har länge varit en attraktiv arena för kriminella element. I en nyligen publicerad artikel på DN.se belyser man hur kriminella använder spelbolag utomlands för att gömma undan och tvätta pengar. Något som vållar problem för de svenska myndigheterna.
I artikeln säger Tommy Lindström, tidigare chef för Rikskriminalpolisen och nu rättskonsult, att spelbolag ofta fungerar som banker för kriminella där man kan förvara pengar. Denna bild delas av Skatteverket som i artikeln säger att det är svårt att komma åt och få insyn i tillgångar som placerats på spelkonton i andra länder. De är i hög grad beroende av att spelbolagen vill samarbeta för att de ska få insyn.
Även Kronofogdemyndigheten säger att det är problematiskt att få insyn i utländska spelkonton. Något som påverkar deras möjligheter att kräva in skulder och skadestånd.
Antalet rapporter om misstänkt penningtvätt ökar
I artikeln framhåller man också att spelkonton sedan länge används av kriminella för penningtvätt. Larmen från spelbolagen om misstänkt penningtvätt har ökat kraftigt. Mellan 2019 och 2023 steg antalet misstankerapporter till Finanspolisen från 614 till hela 4 995 stycken. Ökningen tros bero på att spelbolagen blivit bättre på att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner.
Internationell samverkan krävs för att få bukt med brottsligheten
För att effektivt motverka penningtvätt och annan kriminell verksamhet inom spelbranschen kan ökad internationell samverkan och enhetlig lagstiftning krävas enligt Patrik Lillqvist, som arbetar som underrättelsechef hos Skatteverket.
Spelinspektionen arbetar just nu på en rapport till regeringen som ska undersöka riskerna för penningtvätt inom spelbranschen och analysera om spelkonton bör ingå i konto- och värdefackssystemet för att öka myndigheternas insyn.
